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112年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)[金融證照]

... 經常有現金收入需要存入銀行,金融機構是不是每次都要申報並跟客戶確認身分? ... 之業者(如連鎖超商、餐飲旅館業等),已設有豁免機制,金融機構於報經調查局核備後, ...

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