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辦理客戶及交易有關對象姓名及名稱之檢核作業欠妥適

經查比對結果與AML 系統黑名單相符者，應敘明進一步比對其. 他資料結果(如生日、國籍、性別)，覆核主管對於 ... 對存款帳戶經申報有疑似洗錢交易後，雖已於系統將存戶.

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