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第四十五條之一-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處

一） 短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者。 ... 二） 存款帳戶屬衍生管制帳戶者，應即暫停該帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付 ...

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