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109年圖解速成 防制洗錢與打擊資恐法令與實務

客戶提供之身分證或法人證明文件有偽造、變造痕跡,或意圖使用假名進行交易。 2. ... 同一地址有大量客戶註冊、居住者經常變更,或地址並非真實居住地址。 4.

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