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防制洗錢及打擊資恐內部控制制度說明書 - 全國農漁會商城

農漁會信用部應依序瞭解下列資訊，以確認客戶之實質受益人： ... 時點，及所獲得資料之適足性後，在適當時機對既有客戶進行審查，並請客戶提供必要之資料以進行驗證。

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