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銀行執行客戶盡職審查常見問題

法人客戶: 公司之設立或變更事項登記表、章程、營業地址、股東/出資人名冊、實質受. 益人身分資料等。 Q4. 關於實質受益人的定義為何及應提交那些文件給銀行辨識實質 ...

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