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惟對高風險客戶之開戶及交易尚未明訂核准層級

經紀系統之客戶主檔畫面未設計實質受益人欄位、PEPs註記，致後續審查及監控未能落實金融機構防制洗錢辦法第8條、第9條及第10條規定; 雖設計有國籍欄位，惟未有強制鍵入 ...

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