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實質受益人 審查
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客戶身分持續審查公告之問答集
3.實質受益人及高階管理人員身分證明文件。 Q6:銀行客戶身分持續審查作業只需要做一次嗎? A6:依防制洗錢及打擊資恐相關法令規定,銀行需定期對客戶進行盡職審查,本 ...
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