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銀行業防制洗錢及打擊資恐 - 檢查局

(2) 風險抵減措施：. 確認客戶身分、辦理客戶審查及辨. 認實質受益人，並定期審查及確認. 境外公司登記之有效性。 建立帳戶及交易監控機制，辨識、. 調查及申報可疑交易。

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