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實質受益人 審查
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洗錢防制/打擊資恐- 公司治理 - 玉山金控
在盡職審查方面也增修訂相關內部規範,以強化實質受益人辨識及重要政治性職務人士之風險評估機制。2020 年度新訂定與修訂之內部規章重點說明如下: 新訂定「玉山銀行洗錢及 ...
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「實質受益人 審查」
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