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實質受益人 審查
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客戶盡職審查Q&A
A2: 依據洗錢防制等相關規定,每家銀行都必須定期對客戶進行盡職審查,只是通知客戶及 ... 公司負責人/合夥人/實質受益人/高階管理人(如總經理/財務長)之身分證明文件.
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