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防制洗錢及打擊資恐客戶定期審查作業Q/A 問答集

第一項第一款之規定，對客戶及其實質受益人進行確認客戶身分措施暨定. 期審查作業。 相關規定：(1)洗錢防制法第七條規定，金融機構及指定之非金融事業或人.

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