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財政部令 - 社團法人新北市記帳及報稅代理人公會

戶審查：. 一、 應詳細審視，確保所進行之交易與客戶及其業務、風險相符，必要時並應瞭. 解其資金來源。 二、應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分資訊之妥適性，並 ...

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