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防制洗錢與打擊資恐講習 - 財政部北區國稅局

行「建議第10項」要求之客戶審查措施外，金融機構應：. (a)採取合理措施以瞭解客戶或其實質受益人是否屬於此類人士；. (b)若與此類人士有高風險業務關係時，應採取 ...

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