你即將離開本站

並前往https://www.eximbank.com.tw/zh-tw/FAQ/Documents/%E8%BC%B8%E5%87%BA%E5%85%A5%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%9C%89%E9%97%9C%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%AA%AA%E6%98%8E%E5%8F%8A%E5%95%8F%E7%AD%94%E9%9B%86.pdf

輸出入銀行有關洗錢防制說明及問答集

五條規定，本行依客戶重要性、風險程度確認客戶身分及持續審查，. 採取實地訪洽、電話、電郵、郵寄 ... 明-法人實質受益人說明，或授信業務之融資(保證)申請書，並檢附.

確定！ 回上一頁

查詢 「實質受益人 審查」的人也找了：

  1. 實質受益人辨識原則
    2.
  2. 實質受益人剛好25
    3.
  3. 實質受益人持股比例
    4.
  4. 實質受益人定義
    5.
  5. 辨識實質受益人
    6.
  6. 實質受益人計算公式
    7.
  7. 免辨識實質受益人之對象
    8.
  8. 銀行辨識實質受益人實務參考做法
    9.