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金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

包括實質受益人之審查。違反者，由中央目的事業主管機關. 處金融機構新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰。 金融機構CDD、實質受益人審查義務. (洗錢防制法第7條) ...

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