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《洗錢防制》銀行辦理KYC需辨識實質受益人並確實建檔

四、違反事實理由：○○國際商業銀行辦理防制洗錢作業，對客戶可疑交易及疑似洗錢交易之審查作業，未確實記錄審查內容或填載資訊錯誤；辦理客戶開戶 ...

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