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辨識及驗證法人之實質受益人 - 中華民國保險代理人商業同業公會

若保險公司於進行客戶審查或執行交易. 業務時遇有疑似洗錢交易態樣而觸發可疑交易監控警示時，得適. 時與執法單位溝通，並依據洗錢防制法及資恐防制法辦理可疑交. Page 9 ...

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