你即將離開本站

並前往http://www.khland.org.tw/money/file/06.doc

地政士防制洗錢SOP

客戶審查及交易紀錄抽核清單. 對自然人、實質受益人及自然人及法人之代理人相關客戶審查. 記錄項目, 1, 2, 3, 4, 5. 客戶姓名／名稱. 主要居住地. 出生日期.

確定！ 回上一頁

查詢 「實質受益人 審查」的人也找了：

  1. 實質受益人辨識原則
    2.
  2. 實質受益人剛好25
    3.
  3. 實質受益人持股比例
    4.
  4. 實質受益人定義
    5.
  5. 辨識實質受益人
    6.
  6. 實質受益人計算公式
    7.
  7. 免辨識實質受益人之對象
    8.
  8. 銀行辨識實質受益人實務參考做法
    9.