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實質受益人 審查
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銀行辨識實質受益人實務參考做法
三、 實質受益人審查作業. (一) 客戶為法人或團體時,應確實依以下順序辨識實質受益人6:. 1、 具控制權之最終自然人身分:所稱控制權係指直接、間接持有該法.
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