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銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定問答 ...

Q4：依辨識實際受益人之第一步驟，應向法人客戶取得何項資料，以. 辨識有無對客戶持股逾25%之自然人？ A4：. (1)原則應取得法人客戶之股東名冊、出資證明或其他銀行 ...

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