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中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」

三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。 （四）確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊 ...

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