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銀行辨識實質受益人實務參考做法

針對實質受益人辨識作業及相關紀錄保存事宜，銀行應依據法務部「洗. 錢防制法」、金融監督管理委員會「金融機構防制洗錢辦法」（以下稱「辦法」）、. 本會「銀行防制洗錢及 ...

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