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美商花旗商業銀行台北分行防制洗錢及打擊資恐作業及相關規定 ...

確認客戶的實質受益人。 ... 答：銀行對符合防制洗錢規定不適用應辨識公司股東或實質受益人身分之法 ... Q11:持有法人股份或資本超過百分之二十五的計算方式為何?

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