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實務定義
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銀行辨識實質受益人實務參考做法
(2) 對該法人或團體具決策權且非其高階管理人員之自然人,例如. 銀行依內部風險考量所定義之經授權可動用帳戶資金之人。 (3) 透過交易監控,發現與該法人或團體經常有資金 ...
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