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銀行防制貿易洗錢之實務參考

依防制洗錢金融行動工作組織(FATF)於2006 年6 月23 日. 《貿易洗錢》研究，貿易洗錢(Trade Based Money. Laundering,TBML)被定義為：「利用貿易活動來掩飾犯罪所得.

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