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台北富邦商業銀行辦理存款開戶及洗錢防制作業所涉缺失 - 金管會

(二)貴行規範分行受理自然人客戶薪資轉帳開戶時，得免填開戶檢核表，惟查核發現有分行未落實查證客戶是否屬法人客戶職員即予以開戶之情事；貴行辦理存款 ...

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