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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

自洗錢或資恐高風險國家或地區匯入(或匯至該等國家或地區)之交易 ... 付款方式不符合該交易的風險特性，如預先支付貨款給⼀個位於洗錢或. 資恐高風險國家或地區的新 ...

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