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反洗錢監管：一年537張罰單從規則為本到風險為本 - 新浪新聞

其中還明確規定，特定非金融機構在從事特定業務時，應當參照金融機構的 ... 識別義務，未按照規定報送可疑交易報告，被央行深圳中心支行處以罰款。

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