你即將離開本站

並前往https://www.taifex.com.tw/chinese/8/8_5_1/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E9%81%95%E8%A6%8F%E6%85%8B%E6%A8%A3.pptx

惟對高風險客戶之開戶及交易尚未明訂核准層級

檢查基準日辦理客戶防制洗錢風險評估之總戶數計45萬戶，高風險0戶、中風險占0.06%、低風險占99.94%，經查自訂辨識評估客戶洗錢及資恐風險之項目，包括地域(20分)、 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「客戶洗錢及資恐風險評估表」的人也找了：

  1. 執行姓名及名稱檢核的必要對象
    2.
  2. 證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
    3.
  3. 洗錢防制姓名檢核
    4.
  4. 證券商將風險評估報告送主管機關備查其執行頻率依下列何種因素決定之
    5.
  5. 姓名檢核報告
    6.
  6. 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
    7.
  7. 防制洗錢名單資料庫
    8.
  8. 依我國保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點關於保險公司辦理簡易人壽保險業務之郵政機構辦理洗錢及資恐風險之辨識評估及管理下列敘述何者錯誤
    9.