你即將離開本站

並前往https://www.leetsai.com/%E5%B0%88%E6%AC%84/examples-of-monitored-transactions-under-article-12-paragraph-1-subparagraph-2-of-the-regulations-governing-anti-money-laundering-and-counter-terrorism-financing-for-enterprise-handling-vir?lang=zh-hant

「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第12 ...

(1) 客戶疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人、團體，或持用偽、變造身分證明文件及資料建立業務關係。 (2) 客戶建立業務關係之網路位置(如IP位 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「客戶洗錢及資恐風險評估表」的人也找了：

  1. 執行姓名及名稱檢核的必要對象
    2.
  2. 證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
    3.
  3. 洗錢防制姓名檢核
    4.
  4. 證券商將風險評估報告送主管機關備查其執行頻率依下列何種因素決定之
    5.
  5. 姓名檢核報告
    6.
  6. 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
    7.
  7. 防制洗錢名單資料庫
    8.
  8. 依我國保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點關於保險公司辦理簡易人壽保險業務之郵政機構辦理洗錢及資恐風險之辨識評估及管理下列敘述何者錯誤
    9.