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第八條-行政規則及函(釋) - 法務部調查局洗錢防制處

一邇來發現不法集團利用金融機構，以不實資金或暫借頭寸方式，循環提供大量存戶（大部分為公司籌備處）充作存款資金作為申請存款餘額證明用途之情事過於浮濫，此類以不實 ...

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