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111年洗錢防制法大意一次過關 [郵政招考] - 第 452 頁 - Google 圖書結果

( )53 有關姓名及名稱檢核機制,對法人客戶之姓名及名稱掃瞄範圍,應包括下列何者? ... 因擔心金額太大,未經同意蒐集公司員工身分證件、印章,至不同銀行冒名辦理小額結匯, ...

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