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112年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)[金融證照]

... 元款項自本人他行帳戶轉入,經查詢為定存解約(D)客戶係媒體報導之詐欺案件涉嫌人, ... 提醒各分支機構加強防範(B)存款帳戶經通報為警示帳戶者,應即暫停該帳戶使用提 ...

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