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存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 - 全國法規資料庫

存款帳戶經通報為警示帳戶，銀行經確認通報原因屬詐財案件，且該帳戶中尚有被害人匯（轉）入之款項未被提領者，應依開戶資料聯絡開戶人，與其協商發還警示帳戶內剩餘 ...

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