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證券商防制洗錢及打擊資恐實務 - 金融監督管理委員會

可能是分拆大額現金為小金額或以低於大額通貨申報標準的數額，直. 接存入銀行帳戶，或者以現金走私方式跨境闖關轉移至境外，以達到「移轉. 或變更犯罪所得」目的。

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