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金管銀（一）字第09600131550 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局

（8）客戶經常於相關帳戶間移轉大額資金，或要求以現金處理有關交易流程者。 （9）每筆存、提金額相當相距時間不久。 （10）交易款項自某些特定地區（不合作國家）匯 ...

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