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淺談犯罪金流分析與查核技巧

金融檢查或銀行的內部稽核而論，銀行放款資 ... (四)大額現金提款及存款登記簿 ... (二)同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易，分別累計達特定.

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