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保險業洗錢防制及打擊資恐相關規定問答集

例如將大筆不法所得分散成小額款項. 分批存入銀行帳戶；或把不法所得轉移至境外金融機構；或以不法所得購買藝術品、古董、貴金屬和寶石. 等高價值商品，再出售而獲取對價等 ...

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