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大 筆現金存銀行
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防制洗錢術語表 - ACAMS
該做法可能將大筆現金分拆為小筆現金及分兩次或多次進行存款或取款,使其總額與原先數額一致。洗錢犯罪分子運用分散交易來防止金融機構提交報告。訂有強制現金交易報告規定 ...
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