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大 筆現金存銀行
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銀行業防制洗錢及打擊資恐 - 檢查局
括分拆存入金融機構之現金以避開申報門檻、購買銀行本票等金融工具後予. 以兌現後再回存金融機構 ... 電子票證交易或多筆顯有關聯 ... 繳納信用卡或大額現金存入銀行.
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