你即將離開本站

並前往https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1324682

〈財經週報-財經綜合〉分次提存款避追查特殊洗錢重罪可開鍘

洗防法規範密度高，現金流龐大的業者，如：早餐店、零售業、服務業，每天捧著大額現鈔到銀行，面對熟識的行員卻仍被問「你是誰」、「交易目的是什麼」 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「大 筆現金存銀行」的人也找了：

  1. 大額現金存款ptt
    2.
  2. 銀行存款50萬
    3.
  3. 存款50萬申報
    4.
  4. 洗錢防制法50萬
    5.
  5. 洗錢防制法50萬申報
    6.
  6. 大額存款通報
    7.
  7. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    8.
  8. 大額通報交易紀錄簿
    9.