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大 筆現金存銀行
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業別洗錢及資恐態樣(含代碼) 銀行業A11:同一帳戶在一定期間內 ...
銀行 業. A12:同一客戶在一定期間內,於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易,分別累計達特定金額以上 ... AB2:客戶經常由國外匯入大筆金額且立即提領現金達特定金額以上者.
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同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
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