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我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...

乙公司認為這些交易屬日常營運之正常交易，但現在銀行卻頻頻要求他們進行說明。另外，丙公司主要客戶在國外，業務同仁常出差，故丙公司財務人員經常需結購大金額之外幣現鈔 ...

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