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大額轉帳非本人
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洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷! - 風傳媒
這10大疑似洗錢交易的行為,從民眾臨櫃的「存款、提款、轉帳、匯款」,到借錢、或是在國際 ... 14、客戶經常性將小面額鈔票換成大額鈔票,或反之;.
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