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中國大陸銀行帳戶相關規定

(五)金融機構大額交易和可疑交易報告自2017年7月1日起，中國大陸金融機構對於其經辦客戶的大額或可疑資金流動，向反洗錢監測分析中心通報。 ... 自然人銀行帳戶的大額轉帳 ...

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