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識別一項或以上可疑交易的指標

不論是存款或提款，均出現大額或頻密的現金交易. 可疑活動的交易模式，即: 帳戶只 ... 這類匯款活動尤以設有若高於某匯款額上限便須向當局呈報規定的國家最為常見，例如 ...

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