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防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫( ...

1. 由系統監控模組輔助檢核疑似洗. 錢或資恐交易，對自然人大額現金. 交易，雖依規定辦理大額申報，惟 ... 三、辦理外匯匯入匯款作業，有未要求. 匯款行提供實際匯款人必要 ...

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