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大額匯款通報
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臺南榮服拜會轄區金融機構聯手防杜詐騙
... 轉帳及臨櫃提領大額現金或匯款;機構均要求擔任第一線行員,如發現民眾神情緊張、異常匯款或提領大額現金時均須詢問用途,如判斷為詐騙案件時也會通報員警協助勸阻;也 ...
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「大額匯款通報」
的人也找了:
匯款超過100萬申報
提領大筆現金理由
臨櫃匯款50萬
大額通報交易紀錄簿
洗錢防制法50萬申報
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
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大額現金提款