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大額存款通報. 防洗錢!不限現金逾50萬交易都要向銀行提供 ...
洗錢防制法匯款金額. 裁罰案- 元富證券股份有限公司違反洗錢防制法處分案。(金管. 另外,如有規避、拒絕或妨礙查核者,處5萬元以上50萬元以下罰鍰。
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